无牌离岸平台激增 网络赌博成洗钱新渠道

📋总体概括

金融行动特别工作组（FATF）发布报告警告，无牌照及离岸网络赌博平台激增，正被用于洗钱和资助恐怖主义。这些平台借助电子钱包、移动支付和虚拟资产等多渠道付款，加大监管难度；H2 Gambling Capital预计2029年网络赌博收入将首次占全球博彩总收入的大部分。工作组列出可疑活动风险指标，如多人共用付款方式、IP地址与申报地不符、低投注量大额存取款等，并呼吁监管、执法与业者加强跨境合作与数据分析。